Новости

Crown, Star, SkyCity под пристальным вниманием австралийской службы контроля за борьбой с отмыванием денег

Борьба с отмыванием денег в Австралии Компания Watchdog расширила сферу продолжающегося расследования по вопросам должной осмотрительности в национальных казино и теперь включает трех крупнейших операторов игорных заведений.

Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) в течение нескольких месяцев расследовал действия компании Crown Resorts по борьбе с отмыванием денег. В понедельник агентство заявило, что теперь оно также изучает возможные нарушения правил проверки анкетных данных у конкурента Crown — The Star Entertainment Group и новозеландского оператора SkyCity Entertainment Group.

Компания Crown стала предметом тщательной проверки после 2019 расследования, проведенного местными властями. новостные агентства, которые утверждали, что у компании плохой контроль ПОД и связи с азиатской организованной преступностью . Эти обвинения вызвали 18 — месячное расследование в Новом Южном Уэльсе под руководством бывшего судьи Верховного суда Патрисии Бергин.

Результаты расследования привели к тому, что компания Crown оказалась непригодной для управления казино на недавно открывшемся роскошном интегрированном курорте Crown Sydney, а также к запуску королевских комиссий еще в двух штатах и дальнейшее расследование.

Расследование Бергина вызвало дальнейшее расследование AUSTRAC, которое в понедельник агентство расширило на курорт Crown в Перте.

Поскольку надзорный орган также расширяет свое расследование, чтобы охватить двух других операторов казино, казино в пяти самых густонаселенных городах Австралии теперь сталкиваются с возможным штрафы или ограничения на их лицензии , если будет установлено, что они нарушают правила AML и должной осмотрительности.

AUSTRAC Probe может помешать заявке звезды на получение Crown

новые расследования, генеральный директор AUSTRAC Николь Роуз заявила в редакционной статье, опубликованной в The Australian, что сектор казино страны «находится под риском криминального неправомерное использование из-за продуктов и услуг, которые они предлагают ». . Чиновник продолжил, что у них« ведется расследование правоприменения. в казино Crown, что демонстрирует серьезность наших опасений »и что они также проводят « значительную работу по соблюдению нормативных требований »

Все три компании-казино заявили в рыночных отчетах за понедельник, что агентство выразило озабоченность по поводу того, как они управляют «клиенты, идентифицированные как высокорисковые и политически значимые лица» , что AUSTRAC еще предстоит решить, принимать ли принудительные меры, и что они будут полностью сотрудничать в ходе расследования.

Между тем эксперты отметили, что расследование может усложнить предполагаемое слияние Star и Crown, в результате которого будет получена A $ 18 миллиард казино, котирующихся на бирже ASX.

Управляющий портфелем Intelligent Investor Натан Белл сказал, что если AUSTRAC определит « систематическое и постоянное апатичное отношение к принуждению тогда [a regulator objection]

кажется вероятным »

Он продолжил, что, если «У звезды хорошие стандарты, и есть искренние усилия по отсеиванию этих людей, тогда … регулирующие органы будут скорее, Crown осталась в руках Австралии, и предложение Star о поглощении останется в силе ».

Источник: Австралийская служба по надзору за финансовыми преступлениями расширяет расследование казино, уже пострадавших от COVID, Рейтер, 7 июня, 2021

Добавить комментарий