Новости

Лучшего криптотрейдера на суде в Китае над банкоматом онлайн-гемблинга

Опубликовано: май 13, 2021, 04: 30 з.

Последнее обновление: май 13, 2021, 05: 14 h.

Один из На этой неделе самые известные китайские криптотрейдеры предстали перед судом в городе Ханчжоу. Его обвиняют в «содействии преступной деятельности в Интернете» за его предполагаемую роль в отмывании миллиардов долларов, связанных с азартными играми в Интернете и другой преступной деятельностью.

Чжао Дун, на фото 2019 на раунде финансирования своего стартапа по одноранговому кредитованию и кошельку RenrenBit. (Изображение: CoinDesk)

Чжао Донг — руководитель внебиржевого (OTC) крипто- кредитная платформа RenrenBit, и долгое время он был ключевой фигурой в китайском криптосообществе.

Он был задержан полицией в конце мая прошлого года, в то время, когда китайские власти начали подавлять биткойны и альткойны. майнеры. Пекин пообещал заблокировать все внутренние и зарубежные обмены криптовалютой и веб-сайты ICO.

Согласно The Block Crypto , прокуратура обвиняет Чжао в том, что он является «контрагентом по сделке» операции в Ханчжоу, в которой использовалась «платформа Паофен» для отмывания грязных денег.

Day Day Up

Паофен буквально означает «начисление очков» и обозначает приложение, в котором пользователи могут зарабатывать вознаграждения вместе с бонусами за регистрацию друзей.

Операция в Ханчжоу создала платформу Paofen, где пользователи регистрировались, делясь реквизитами своих банковских счетов, а также любые популярные в Китае мобильные платежные платформы, такие как AliPay или WeChat Pay.

Затем преступники могли использовать эти объединенные счета для отправки и получения транзакций, перетасовки и перетасовки платежей до тех пор, пока деньги не стало почти невозможно отследить.

Полиция Ханчжоу арестовала 85 человек в мае 2020 вместе с Чжао в связи с этим делом.

Это включало команду, создавшую платформу, которая получила название «Day Day Up» — по иронии судьбы, после популярного китайского ток-шоу, направленного на пропаганду традиционных добродетелей и этикета.

Согласно докладу китайского государственного медиа-гиганта Синьхуа в феврале, с момента запуска в 2019, платформа Day Day Up отмыла более 7 миллиардов долларов через счета, предоставленные 85, 000 зарегистрированные пользователи.

В конце 2019, операция была модернизирована до перетасовки транзакций через криптовалюту, в частности, через Tether, что, вероятно, стало тем местом, где появился Чжао, хотя его точная роль в Схема не была обнародована.

Согласно Синьхуа, Day Day Up помог отмыть деньги, связанные с 1, 900 случаи мошенничества в сфере азартных игр и телекоммуникаций. При этом выручка

‘Вредно для общества’

В последние годы Китай ведет войну против трансграничных азартных игр. Его подавление криптовалюты является частью той же битвы, попытки ликвидировать каналы отмывания денег, которые способствуют бегству капитала, чтобы он мог сохранять контроль над своим международным балансом, обменным курсом и резервами иностранной валюты.

Народный банк Китая начал испытания собственной криптовалюты, которая, как надеется Пекин, упростит контроль за потоками капитала.

«По сравнению с традиционными подпольными банками, платформа Day Day Up включает блокчейн. «использует виртуальную валюту с фиксированной ценой в качестве канала отмывания денег, что является более скрытым и более вредным для общества», — сообщил «Синьхуа» представитель полиции Ханчжоу .

Добавить комментарий