Новости

Мошенник iProsperity по схеме Понци выкачал 8 миллионов долларов через Crown Melbourne

Опубликовано: 5 июля, 2021, 04: 58час.

Последнее обновление: 5 июля, 2021, 07: 35час.

Беглый мошенник, обвиняемый в организации A $ 325 миллионов (US $ 245 миллионов) схема Понци прошла Как сообщает австралийская газета The Age , сообщает австралийская газета .

Майкл Гу якобы тратил средства своих клиентов на высокий уровень жизни и парк суперкаров. (Изображение: Canberra Times)

Майкл Гу, местонахождение неизвестно, является основателем Сиднея. группа компаний iProsperity, которая в прошлом году обанкротилась из-за сотен миллионов долларов перед инвесторами.

Власти считают, что он обманул клиентов, заявив, что покупал портфель коммерческой недвижимости в Австралии. Фактически, он и его финансовый директор Гарри Хуанг незаконно присваивали средства инвесторов, чтобы платить другим инвесторам, ведя при этом светскую жизнь, согласно отчету администратора KPMG, опубликованному в августе прошлого года.

Гу якобы использовал компания вроде своя личная копилка, взяв не менее $ 21 0,5 миллиона долларов в виде займов директора, которые он не смог погасить. Он разорился на суперкары: два Lamborghini, Rolls Royce Wraith, Ferrari GTB, Audi Q7 и McLaren Spider. По данным австралийских СМИ, он выпил 3 доллара, 02 бутылки вина и перелет на частном самолете.

‘ Признаки отмывания денег ‘

Неудобно для Crown Resorts В новом отчете для кредиторов ликвидатор Кор Кордис сообщил, что часть фонда iProsperity также оказалась в собственности в Мельбурне. Либо Гу, либо Хуан отправили 8 миллионов долларов в Crown Melbourne в период с августа 2014 по май 2017, по мнению ликвидатора.

По Возраст , Гу либо забрал деньги, либо использовал их для игры. По сообщению газеты, транзакции имели «признаки отмывания денег».

Мы серьезно относимся к этому вопросу и немедленно начали расследование заявлений. Crown будет обеспечивать, чтобы регулирующие органы, королевские комиссии и другие соответствующие органы информировались и обновлялись по мере необходимости », — говорится в заявлении Crown.

Обвинения австралийских СМИ против Crown в финансовых неправомерных действиях привели к расследованию пригодности лицензий в Новом Южном Уэльсе, в результате которого компания лишилась права собственности на Сидней. лицензию.

Регулирующие органы установили, что игорное подразделение компании Crown для VIP-персон способствовало отмыванию денег и вело бизнес с иностранными компаниями, имеющими отношение к организованной преступности.

Утрата лицензии помешала от открытия игровых объектов на территории Crown Sydney стоимостью 2 миллиарда долларов США, как и планировалось.

Поместите его в комнату

Между тем, в ходе расследования в штате Виктория по проверке лицензии Crown в Мельбурне на прошлой неделе стало известно, что компания способствовала перемещению более чем A $ 245 млн. (US $ 120 миллионов) из Китая за четыре года.

Компания Crown разрешила крупным игрокам совершать платежи с китайских кредитных карт на стойку регистрации отеля. для комнат, которых не было. Затем транзакции конвертировались в наличные, чтобы посетители могли играть в казино.

Система требовала создания поддельных счетов за поддельные комнаты, возможно, в нарушение австралийского законодательства.

)

Добавить комментарий