Новости

Суперцентр онлайн-игр Мальта занесен в серый список по версии Global Financial Crimes Watchdog, FATF

Опубликовано: июнь 40, 2021, 05: 40час.

Последнее обновление: июнь 24, 2021, 06: 11час.

Мальта была внесена в серый список в среду Целевой группой по финансовым отмываниемам (FATF), a решение, которое может иметь далеко идущие экономические последствия для одного из ведущих мировых центров онлайн-игр.

В последние годы статистика Мальты по борьбе с финансовыми преступлениями не была такой красивой, как панорама ее столицы Валлетты. (Изображение: New Statesman)

Крошечное средиземноморское островное государство неохотно попадает в список, включающий Йемен , Сирия, Мьянма, Нигерия и Буркина-Фасо. Он имеет сомнительную честь быть первым государством ЕС, попавшим под санкции ФАТФ. Румыния, также внесенная в список серого списка в среду, занимает второе место.

FATF — межправительственная организация, основанная G7 для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Понижение финансового статуса Мальты поставит в тупик банковский сектор страны, сделав его менее гибким и более дорогостоящим для взаимодействия.

Это снизит его привлекательность как юрисдикции для онлайн-игр и для инвесторов в целом.

FATF отправляет Мальту в суд

Операторы ранее были привлечены к конкурентоспособной налоговой ставке Мальты и очень выгодной системе регулирования, в то время как ее членство в ЕС предлагало гибкие финансовые услуги с остальная часть Европы.

Но внесение в серый список означает, что теперь предполагается, что компании, базирующиеся на Мальте, представляют более высокий риск и будут подвергаться большей финансовой бюрократии.

Это делает все, от движения средств игроков до распределения дивидендов, сложнее и дороже.

Решение в среду было ожидаемым, несмотря на то, что Мальта прошла оценку наблюдательного органа ЕС Moneyvaal в марте.

По данным СМИ Lovin Malta, страна стала рассадником финансовых преступлений в последние годы.

Он столкнулся с международной критикой за политику, которая включает продажу национальных паспортов и бездействие против государственных чиновников, упомянутых в Панамских документах за владение секретными офшорными компаниями.

Распад правительства

Правительство было свергнуто в 2019 из-за связи между ведущими политиками и крупнейшим владельцем казино страны Йоргеном Фенеком.

Фенек находится под судом, обвиняется в заказе убийства с помощью заминированного автомобиля мальтийской антикоррупционной журналистки Дафны Каруаны Галиции.

В то время, когда она была убита в 2017, Галиция изучала вопрос о том, был ли правительственный контракт на строительство электростанции на Мальте коррумпированным образом передан бизнес-империи Фенека.

После смерти Галиции выяснилось, что некая теневая компания, которую контролировал Фенек, готовилась производить крупные платежи на подставные счета. Счета принадлежали бывшему министру энергетики Мальты Конраду Мицци, а затем руководителю администрации премьер-министра Кейту Шембри.

Фенек утверждал, что Шембри был вдохновителем заговора с убийством.

Самосуд

Игровой сектор Мальты несет ответственность за некоторые 12 процента ее ВВП и размещает некоторые из крупнейших торговых марок в отрасли. Но некоторые из них были проникнуты мафией.

Периодические аресты итальянской антимафиозной полиции поставили в неловкое положение Управление по азартным играм Мальты (MGA) за последние десять лет, поставив под сомнение его должную осмотрительность.

Самое печально известное произошло в 2015, когда MGA было вынуждено отозвать лицензии у девяти компаний, занимающихся азартными играми в Интернете. . В их число входит BetUniq, генеральный директор которой Марио Дженнаро был «ответственным лицом» для калабрийской мафии, по словам итальянской прокуратуры.

Совсем недавно власти развалили сеть азартных игр, связанную с сицилийской мафией, связанную с лицензированный на Мальте веб-сайт RaiseBet 24. com.

Ранее в этом году , бывший глава MGA Хитклифф Фарруджа был обвинен в коррупции за торговлю влиянием с обвиняемым убийцей Фенеком, в то время как предполагался сговор между Фенеком и его предшественником Джозефом Кушьери.

Страны могут быть исключены из серого списка, если они достигают новых целей, установленных ФАТФ, в улучшении борьбы с отмыванием денег.

Добавить комментарий